信用卡欺诈团伙诈骗150万13名犯罪嫌疑人被押回上海

时间:2019-01-11 14:42:27 来源:百龙滩资讯网 作者:匿名



昨天上午6点,在武汉市公安局的配合下,上海市公安局以处理住宅区高价值信用卡的名义,逮捕了两名涉嫌从事电信诈骗的犯罪团伙。武汉市洪山区环花鱼,明泽丰华湾。嫌犯被捕,当场查获40多部手机,现金超过30万。

初步核实后,涉案金额超过150万元,涉及伪造信用卡250多张。昨晚,13名嫌犯被押送回上海。

信用卡5万元被骗了

今年6月,在上海工作的杨先生想要建立一张高价值的信用卡,但由于收入低,无法通过正规的银行业务处理。 6月28日上午9点,他从手机上下载了一张名为“51信用卡”的软件,找到了“信用卡处理代理”。

点击“代理”页面后,陈先生填写了姓名,身份证号码,地址等信息,很快就收到了“客服”电话:信用卡额度从10000元到10万元,银行可以任意指定,不需要任何还款能力或保证证明,“立即支付300元即可。”

杨先生立即汇款300元到对方指定账户,并要求中国光大银行申请5万元信用卡。三天后,他真的收到了“大银行信用卡”。当杨先生打电话给光大银行信用卡中心开卡时,他被告知卡号不正确。杨先生还发现当时的来电号码与“信用中心客服”联系,对方也称“需要1500元开卡费”。再次转让后,客服人员还提出,由于杨先生无法保证,他需要存款9000元。杨先生汇款后,“客户服务”第四次要求杨先生支付人民币18,000元的管理费,否则他拒绝激活该卡。在这个时候,杨先生感到震惊,他可能会被欺骗,并立即报警。到目前为止,杨先生已经汇出了数万元人民币。

上海警方调查发现,杨先生收到了一张模拟程度高的假信用卡。快递信息显示假卡是从武汉发出的,但联系人“王经理”和他的手机号码都是虚构的。根据这个电话号码,警方发现“王经理”同时发送了35名信使,其中两名涉及上海。在警方找到另一位持卡人曹先生之前,他发现他收到的“招商银行信用卡”是假卡。为此,他花了4800元。与杨先生不同的是,曹先生是网友在“莫莫”聊天时发给他的卡片链接。36个帐户锁定了嫌疑人

上海公安联合调查了两起电信诈骗案件,线索指向武汉。据闵行公安局刑侦支队反入侵队队长钱晖介绍,两名遇难者收到了两个联系电话和为快递公司预留的电话,虽然他们是北京号码,但他们被使用了在武汉很长一段时间。

调查人员通过银行调查发现,两名遇难者转移的实际持卡人是陈和禹,资金从武汉的自动取款机上取走。有8个涉及陈和余的银行账户。当警方找到Chen和Yu时,他们都说今年6月他们丢失了身份证,并可能被欺骗性地用来处理多张银行卡。

7月19日,专案组飞往武汉。调查人员首先处理了涉及武汉陈和禹的8个账户的交易,观看了60多个银行自动柜员机的60多个录像,超过200个道路监控,累计视频约3000分钟。可疑的身体特征是同一个人。根据收银员每次使用多张银行卡的事实,童子军将有28个新的银行账户。警方启动了所有36个帐户。

经过近两个月的外部调查,专案组逐步找出了帮派人数,犯罪地点和行动轨迹。 9月初,专案组锁定了武汉的两个窝点,如交通组,撤离组和卡组。昨天凌晨4点,在武汉警方的配合下,专案组前往嫌疑人隐瞒的两个居民区,当天上午1??3时,13名嫌疑人被歼灭。全国范围内的“信用卡中心”诈骗团伙被整个连锁企业摧毁,并查获案件超过30万元。

链接一个

电信欺诈增加了50%

记者从上海公安局了解到,今年1至8月,全市共收到电子诈骗案件11760起,比去年的7791起增长50.3%;提起6650件案件,比去年的3974件上升67.3%,情况依然严峻。

为什么电信欺诈很高?据公安部门介绍,一方面,电信诈骗集团通过伪基站和任意显示技术显示官方号码来欺骗信任,并通过非法购买个人信息来掌握受害者的数据,这对受害者来说很容易相信;另一方面,他们为特定对象写作。紧随当前热点的“脚本”,如汽车退税,二胎补贴,新学期学生等等,已成为不法分子的“材料”。“犯罪成本低,战斗困难是重要原因。”记者从业内人士处了解到,电信诈骗集团在其他地方犯下了罪行甚至藏匿在国外。针对这种情况,上海市公安局和有关部门共同协调通信运营商过滤和阻止有害短信,网站;并与财政部门和银行建立银行防御机制。数据显示,2015年1至8月,全市电信诈骗案件共计3,286起,比去年的2,206起增加49.0%;打击犯罪嫌疑人1030人,同比增长4.6%,粉碎平台和窝点共计127个,收回和冻结的总金额超过2400万元。

链接二

手机实名注册诈骗

随着本月手机实名制新注册规则的推出,电信欺诈也得到了更新。目前,该市的一些公民已接到涉嫌此类电信诈骗的电话。

最近,Miner Road先生的手机接到一个号码为“8613800138000”的电话,看起来像“北京移动”。通话结束后,所谓的客服表示陆先生的手机未通过实名认证,并立即停止机器,并反复强调“违反了相关规定”并要求提供身份证号码和相关信息。

由于怀疑,卢先生没有通知对方他的个人信息,而是挂断电话并直接拨打10086。真正的中国移动客服告诉陆先生,在正常情况下,用户不会接到来自其他地方的客服电话。如果在相关业务关闭之前关闭了未通过实名认证的手机卡,将通过短信通知客户,并且不会急于停止。

警方提醒公众,他们必须更加注意涉及个人信息的任何电话或短信。无论如何,电信欺诈最终都需要汇款转账或点击一个奇怪的链接。在这种情况下,最好联系相关服务提供商进行验证。

石墨

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